【金融界】工行咸阳兴平市支行警银联动成功拦截一笔诈骗洗钱资金_金融界

近日，工行咸阳兴平市支行深化警银联动机制，成功拦截一笔诈骗资金转移事件，协助警方斩断犯罪链条，维护了金融秩序稳定。

当时一名中年男性客户前来工行咸阳兴平支行营业室办理汇款业务，工作人员在询问是否认识收款方、汇款用途时，发现客户面露难色，经进一步了解得知，客户是一名从事货运工作的司机，在某平台上接到一笔“大单”，为下单客户上门取货，下单客户委托司机将1.5万元现金交给货主。然而当司机驾车按照订单约定地址找到货主后，发现货主戴着口罩，站在闹市区的街道边，身边并没有货物，这一异常情况立刻引起警觉，便选择开车离开现场，立即打电话给下单客户，明确表示拒绝本次下单任务，要来银行账号欲退回这笔钱。

支行工作人员马上意识到此情节与警方预警提醒相吻合，即诈骗分子盯上货运司机，利用“高额运费”设局，让司机无意间成为“洗钱帮凶”，于是立即报警。辖区民警迅速赶到网点，与工作人员一起再次对客户进行反诈骗宣传，阻止了这笔汇款业务，司机随辖区民警前往公安机关做进一步调查。

此次成功拦截诈骗洗钱资金，既是银行工作人员高度责任心与专业素养的体现，也离不开货运司机客户的警觉配合，彰显了警银联动机制在守护群众财产安全的关键作用。工行咸阳兴平支行将持续深化警银联动机制，通过常态化反诈骗宣传、强化业务流程风控等措施，织密金融安全防护网，同时呼吁广大市民提高警惕，切勿因小失大沦为犯罪分子的“工具人”，共筑全社会反诈洗钱的坚固防线。

（责编：高心怡审核：妙侠签发：吕骥）

【金融界】工行咸阳兴平市支行警银联动成功拦截一笔诈骗洗钱资金

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